Eingereicht von CoinTelegraph,
Südkoreas drittgrößter Kryptowährungsaustausch, Coinbit, wurde nach Betrugsvorwürfen von der Polizei beschlagnahmt. Laut einem Bericht des Seoul Shinmun vom 26. August wurden 99% des Transaktionsvolumens an der Börse durch den Waschhandel gefälscht. Die Seoul Metropolitan Police durchsuchte und beschlagnahmte eine Reihe von Liegenschaften, darunter das Hauptquartier von Coinbit im Stadtteil Gangnam in Seoul.
Bild mit freundlicher Genehmigung von CoinTelegraph
Coinbits Eigentümer, Vorsitzender Choi Mo, und sein Managementteam werden beschuldigt, das Transaktionsvolumen erhöht und die Token-Preise mithilfe einer Reihe von Geisterkonten manipuliert zu haben.
Die Polizei schätzt, dass die betrügerischen Aktivitäten insgesamt über 100 Milliarden Won (84,26 Millionen US-Dollar) einbrachten.
Der Seoul Shinmun wurde im Mai von einem Insider auf den Verdacht des Waschhandels an der Börse aufmerksam gemacht. Nach einer Untersuchung stellte sich heraus, dass zwischen August 2019 und Mai 2020 99% der Transaktionen an Exchange 1, an denen wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin ( BTC ) gehandelt wurden, keine entsprechenden Ein- und Auszahlungsdetails aufwiesen.
Darüber hinaus stellte sich heraus, dass Exchange 2, in dem hauptsächlich kleinere Kryptowährungen aufgeführt waren, Münztransaktionen mit anderen Börsen blockierte, sodass Choi und sein Team die Lieferung von Münzen kontrollieren konnten. Dies ermöglichte es dem Managementteam, die Marktmarge direkt zu realisieren, indem zu bestimmten Zeiten große Mengen Münzen gekauft und verkauft wurden.
Die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich der persönlichen Sicherheit und der Vernichtung von Beweismitteln bis nach dem Polizeieinsatz zurückgehalten.
Der Wash-Handel an Börsen ist ein großes Problem für die Kryptowährungsbranche , da viele legitime Händler aufgrund betrügerischer täglicher Volumenansprüche dazu verleitet werden , Börsen mit geringer Liquidität zu nutzen.
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