Der Cum-Ex-Betrugsskandal wächst in 12 Ländern, einschließlich der USA, auf mehr als 170 Milliarden US-Dollar an

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Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung der skandalösen internationalen Steuerhinterziehung, bekannt als Cum-Ex, zeigt, dass sich die den Vereinigten Staaten und mindestens 11 europäischen Ländern zugefügten Verluste auf mehr als 175 Milliarden US-Dollar fast verdreifachen könnten. 

Der Betrug wurde von Anlegern begangen, die Aktien besaßen und diese so untereinander verteilten, dass die Finanzbehörden die wahren Eigentümer verunsichert hatten und ihnen ermöglichte, Rückerstattungen zu erhalten, die die auf sie gezahlten Steuern überstiegen, so die deutschen Medien Spiegel am 21. Oktober.  

Während erste Schätzungen den verursachten Schaden auf etwa 60 Milliarden Dollar beziffern, haben die Ergebnisse von Untersuchungen von 15 internationalen Medien diese Zahl fast verdreifacht. 

An den Berechnungen waren Experten der Universität Mannheim in Deutschland in Zusammenarbeit mit der deutschen gemeinnützigen Gruppe Correctiv beteiligt.

Obwohl der Betrug über Jahrzehnte hinweg begangen wurde, wurde er erst 2018 öffentlich. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat entschieden, dass Cum-Ex-Aktiengeschäfte in Deutschland als Steuerhinterziehung und damit als strafbar gelten.

In diesem Zusammenhang wird gegen mindestens 1.000 Personen unter jungen und leitenden Bankangestellten, Rechtsanwälten und Börsenmaklern ermittelt. 134 davon sind Briten. 

Deutschland könnte durch dieses Programm rund 42 Milliarden Dollar verloren haben. Auch Länder wie die USA, Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Belgien, Italien, Spanien und Österreich wurden laut BBC betrogen . 

Aus der Sicht eines der Angeklagten, sich durch diese Art von Betrug bereichert zu haben, dem Investmentbanker Sanjay Shah, der heute in Dubai lebt, waren seine Geschäfte nicht betrügerisch, 

„Wenn es ein großes Schild ist auf der Straße sagen : ‚bitte helfen , sich‘, dann würde ich oder jemand anders gehen und helfen sich,“ Shah Staaten , im Wege der Rechtfertigung. 

Die Correctiv-Gruppe erklärt: „Shah gehört seit langem zu den Gewinnern eines riesigen und wahrscheinlich betrügerischen Spiels, bei dem ein Netzwerk von Banken, Beratern und Investoren Tricks, Leerverkäufe und ausgeklügelte Handelsmuster anwendet, um Milliarden aus öffentlichen Mitteln zu betrügen.“

Er fügt hinzu: „Mit wenigen Ausnahmen lassen viele Länder sie effektiv ungestraft operieren. Die Betrüger agieren in einem schnelllebigen, globalisierten Markt mit hochkomplexen Regeln. Gleichzeitig gibt es überforderte Behörden, umständliche Verfahren, starre Strukturen und ein Flickwerk an administrativen Zuständigkeiten.“

Eine Ausweitung dieses Verhaltens, bei dem Steuerhinterziehung im großen Stil ausgenutzt wird, stellen die sogenannten Steueroasen dar , in denen die Gesetzgebung dazu dient, die großen Vermögen globaler Persönlichkeiten anzuziehen, die mehr besitzen wollen, ohne in ihren jeweiligen Ländern Steuern zu zahlen Herkunfts. 

Anfang dieses Monats hat das Internationale Konsortium investigativer Journalisten (ICIJ) die Ergebnisse seiner monumentalen Arbeit namens „Pandora’s Papers“ veröffentlicht, in der rund 12 Millionen Dokumente analysiert wurden. 

Diese Arbeit deckte die Verfahren auf, die von mindestens 336 Politikern, Prominenten, religiösen Führern und Drogenhändlern aus 90 Ländern befolgt wurden, um ihr immenses Vermögen zu verbergen und Steuern zu hinterziehen.

Quelle


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